證券代碼：600493 證券簡稱： 鳳竹紡織(600493,股吧)公告編號：2014-015

 

福建鳳竹紡織科技股份有限公司2013年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

 

本次會議無否決或修改提案的情況

 

本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況

 

一、會議召開和出席情況

 

（一）股東大會召開的時間和地點。

 

福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年度股東大會于2014年5月23日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議的召開地點為公司四樓會議室。

 

（二）出席會議的股東和代理人情況

 

出席會議的股東和代理人人數(shù)

 

56

 

其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人人數(shù)

 

3

 

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)

 

53

 

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

 

81,150,740

 

其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人所持表決權(quán)的股份數(shù)（股）

 

77,620,000

 

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東所持表決權(quán)的股份數(shù)（股）

 

3,530,740

 

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 

29.83%

 

其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人所持股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 

28.54%

 

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東所持股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 

1.30%

 

（三）本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議由公司董事長陳澄清先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事11人，出席9人（董事陳強先生、李常春先生因公出差無法出席會議，分別委托董事林建才先生和常向真女士代為出席并簽署有關(guān)會議文件）；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；公司董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

 

二、提案審議情況

 

經(jīng)與會股東和代理人認真審議，各項議案表決結(jié)果如下：

 

議案序號

 

議案內(nèi)容

 

同意票數(shù)（股）

 

同意比例（%）

 

反對票數(shù)（股）

 

反對比例（%）

 

棄權(quán)票數(shù)（股）

 

棄權(quán)比例（%）

 

是否通過

 

1

 

審議2013年年度報告及其摘要；

 

80779838

 

99.54

 

370900

 

0.46

 

2

 

0

 

是

 

2

 

審議《2013年度董事會工作報告》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

3

 

審議《2013年度獨立董事述職報告》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

4

 

審議《2013年度監(jiān)事會工作報告》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

5

 

審議《2013年度財務(wù)決算報告》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

6

 

審議《2013年度利潤分配的預(yù)案》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

7

 

審議《關(guān)于2013年度審計費用及續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

8

 

審議《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；

 

3090938

 

87.44

 

370900

 

10.49

 

72902

 

2.07

 

是

 

9

 

審議《關(guān)于申請最高借款綜合授信額度的議案》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

10

 

審議《關(guān)于為控股子公司貸款額度提供擔(dān)保的議案》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

11

 

審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

12

 

審議《福建鳳竹紡織科技股份有限公司分紅政策和未來三年股東回報規(guī)劃（2014-2016年）》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

13

 

審議《監(jiān)事會工作規(guī)則》；

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09

 

是

 

14

 

審議《關(guān)于增補第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

 

80706938

 

99.45

 

370900

 

0.46

 

72902

 

0.09