是

注：

1、以上第8項(xiàng)《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，在關(guān)聯(lián)股東福建鳳竹集團(tuán)有限公司（控股股東，持有鳳竹紡織7752萬股）和福建東潤(rùn)投資有限公司（關(guān)聯(lián)股東，持有鳳竹紡織9.6萬股）回避表決的情況下，3090938股同意，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東授權(quán)代表所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.44%，370900股反對(duì)，72902股棄權(quán)；

2、以上第11項(xiàng)《關(guān)于修改公司章程的議案》和第12項(xiàng)《福建鳳竹紡織科技股份有限公司分紅政策和未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2014-2016年）》涉及以特別決議通過，均已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。

其中第11項(xiàng)，80706938股同意，占出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%，370900股反對(duì)，72902股棄權(quán)；第12項(xiàng)，80706938股同意，占出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%，370900股反對(duì)，72902股棄權(quán)；

三、律師見證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)公司聘請(qǐng)的福建至理律師事務(wù)所的劉超律師、郝卿律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

四、上網(wǎng)公告附件

福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建鳳竹紡織科技股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見書

五、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的福建鳳竹紡織科技股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議

特此公告。

福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會(huì)

2014年5月24日