本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2014年4月17日，山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱"公司"、 "本公司"）董事會收到董事邱棟先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蔣惠女士、孫衛(wèi)嬰女士、崔居易先生、顧風(fēng)美女士，獨立董事陳樹津先生、艾新亞先生的書面辭職報告。因公司董事會結(jié)構(gòu)調(diào)整，上述人員申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述各董事的辭職申請于2014年4月17日送達(dá)董事會時生效。 邱棟先生辭去公司董事職務(wù)后繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，目前上述其他人員辭去公司董事職務(wù)后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

根據(jù)公司于2014年4月11日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于修訂中關(guān)于董事會結(jié)構(gòu)的議案》，公司董事會成員人數(shù)由15名調(diào)整為5名，其中獨立董事3名，并有一名會計專業(yè)人士。本次董事會結(jié)構(gòu)調(diào)整后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

上述董事自任公司董事以來恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在公司董事會規(guī)范運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面做出了重大貢獻(xiàn)。公司對上述董事在任職期間為公司做出的重大貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。

2014年4月18日